您的当前位置:东方彩票 > 中航工业 >

中航飞机股份有限公司第七届董事会第二十三次

时间:2019-04-09

中航飞机股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

  中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2019年3月29日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

  通过《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

  同意2019年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)预计发生如下金融业务:在航空工业财务日最高存款限额不超过80亿元;贷款额度不超过30亿元;综合授信额度不超过40亿元,上述授信额度可循环使用。

  在审议和表决上述议案时,关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避,由7名非关联董事进行表决。

  (详见公司于2019年4月4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》)

  证券代码:000768  证券简称:中航飞机  公告编号:2019-016

  (一)2019年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)预计发生如下金融业务:在航空工业财务日最高存款限额不超过80亿元;贷款额度不超过30亿元;综合授信额度不超过40亿元,上述授信额度可循环使用。

  (二)鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成了公司的关联交易。

  (三)公司于2019年4月3日召开了第七届董事会第二十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。在审议和表决上述议案时,关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德回避表决,由7名非关联董事进行表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)、中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司和中航飞机起落架有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  (四)本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也不需要经过有关部门批准。

  主要股东:中国航空工业集团有限公司出资额117,800万元,占注册资本的47.12%;中航投资控股有限公司出资额111,250万元,占注册资本的44.50%。实际控制人:中国航空工业集团有限公司。

  经营范围:保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2020 年12 月7 日);对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  航空工业财务是经中国银行业监督管理委员会批准,在国家工商行政管理总局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上,由中国航空工业集团有限公司及所属12家成员单位共同出资组建,于2007年4月正式成立。后经两次增资及股权变更,现有注册资金25亿元人民币,股东单位4家。其中,中国航空工业集团有限公司出资额117,800万元,占注册资本的47.12%;中航投资控股有限公司出资额111,250万元,占注册资本的44.50%;中航飞机股份有限公司出资额14,400万元,占注册资本的5.76%;贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6,550万元,占注册资本的2.62%。

  航空工业财务主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好。截至2018年12月31日,航空工业财务资产合计1,069.27亿元,所有者权益合计57.52亿元,吸收成员单位存款余额1007.52亿元。2018年度航空工业财务实现营业收入13.94亿元,利润总额10.49亿元,净利润 7.67亿元。

  鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为航空工业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成公司的关联交易。

  航空工业财务经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司在航空工业财务的存款安全性和流动性良好,未发生航空工业财务因现金头寸不足而延迟付款的情况,履约能力良好。

  (一)根据公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《金融服务协议》,预计2019年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过80亿元。

  航空工业财务吸收公司及所属子公司存款的利率,按照中国人民银行公布的同期同档次存款利率的最大幅度的优惠;不低于一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率;同时,也不低于航空工业财务吸收航空工业其他各成员单位该种类存款时的利率。

  (二)预计2019年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过30亿元。

  航空工业财务向公司及所属子公司发放贷款的利率,在中国人民银行公布的同期同档次利率的基础上给予最大幅度的优惠;不高于一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类贷款服务时的利率;同时,也不高于航空工业财务向任何与公司及所属子公司同等信用级别的第三方发放同种类贷款时所确定的利率。

  (三)预计2019年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过40亿元综合授信额度,上述授信额度可循环使用。

  航空工业财务为公司及所属子公司提供存款服务的存款利率,不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限及一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率;同时,也不低于航空工业财务吸收航空工业集团其他各成员单位该种类存款时的利率。

  航空工业财务为公司及所属子公司提供贷款服务的贷款利率,不高于一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类贷款服务时的利率;同时,也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方发放同种类贷款时所确定的利率。

  航空工业财务为公司及所属子公司提供各项结算服务收取的费用,不高于向同等信用级别的第三方提供同类服务所收取的费用。

  航空工业财务为公司及所属子公司提供其他服务所收取的费用,不高于中国人民银行就该类型服务所规定的数额及第三方为公司及所属子公司提供该类型服务所收取的费用;同时,也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方提供该类型服务所收取的费用。

  公司与航空工业财务拟签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于2019年3月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于继续签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

  公司与航空工业财务的关联交易旨在于满足公司发挥资金规模效益,加速资金周转、节约交易成本和费用,提高资金运作效率。

  公司与航空工业财务的合作,促进了自身发展,降低了融资成本和融资风险,提高了公司资金使用水平和效益,使公司在提升飞机的研发和生产制造水平,构建完整的飞机产业体系,以及推进军民融合等领域的发展获得了多维度资金支持。

  截止披露日,公司在航空工业财务的存款余额为237,397万元,贷款余额为5,000万元,为子公司提供流动资金短期贷款担保金额为3,000万元。

  自2019年1月1日至2019年4月2日,公司与航空工业财务已发生存、贷等金融业务产生的利息收入为1,322.37万元,利息支出334.56万元。

  我们事先审阅了《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》,同意将此议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

  我们认为,公司与航空工业财务按照双方签订的《金融服务协议》约定内容开展存款、贷款等金融业务,定价公平合理,遵守了公平、公开、公正的原则。公司与航空工业财务2019年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的,预计范围合理,上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用,提高资金运作效率,符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,我们同意《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。

  证券代码:000768  证券简称:中航飞机  公告编号:2019-017

  中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议决定于2019年4月25日召开2018年度股东大会,具体内容详见公司于2019年3月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-013)

  2019年4月3日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》(具体内容详见公司于2019年4月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》),上述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率,公司于2019年4月3日收到股东西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业西飞”)书面提交的《关于中航飞机股份有限公司2018年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会一并审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,公司董事会认为航空工业西飞目前持有公司195,688,961股股份,占公司股份总数的7.07%,具备提出临时提案的资格,上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,故董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,公司2018年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2019年3月19日发布的《关于召开2018 年度股东大会的通知》补充通知如下:

  (二)股东大会的召集人:董事会。公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018 年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本次会议第8项、第12项提案涉及关联交易,关联股东需回避表决,同时不接受其他股东的委托进行投票。

  12.关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案。

  (注:上述议案具体内容详见2019年3月19日和2019年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。其中议案10应以特别决议通过,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。)

  1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (一)互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年4月24日下午15:00,结束时间为2019年4月25日下午15:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人可以按照自己的意思表决。

  3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

  中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于调整沈飞民机管理权的公告》,现对上述公告中“沈飞民机基本情况”和“对公司的影响”部分内容进行补充披露如下:

  本次调整沈飞民机管理权,不会改变公司原享有的表决权、分红权、处置权等股东权益。

  沈飞民机公司最近一年经审计资产总额、净资产、营业收入分别占公司最近一年经审计资产总额、净资产、营业收入的6.87%、4.68%和3.22%,占公司相应财务指标的比例较小,不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。沈飞民机2018年度净利润为负值,公司不再将沈飞民机纳入公司合并财务报表后,将对公司经营成果产生积极影响。

织梦CMS官方 DedeCMS维基手册 织梦技术论坛
联系我们

400-500-8888

公司服务热线

东方彩票